沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的更正公告_搜狐新闻
作者:admin来源:网络整理时间:2019-02-28

原冠军的:沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司几乎找来最好者届暂时伙伴大会修改案的传单

公司和董事会的每个人部件都干杯了我的真相。、精密与完整性,无虚伪记载。、给口误的劝告性说起或令人满意地不予使用。

沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司(以下省略“公司”)于2017年07月10日声称了《几乎找来2017最好者次暂时伙伴大会的传单公报》(公报编号:2017-036),职员忽略,公报达到目标稍许地使满意是口误的。,原公报的节使满意列举如下修改。:

原公报:

一、相遇谈论:

1、非推选攻读学位者推选运动逐项谈论

、几乎郭颖洁被选四个届孤独国会议员的商讨

、李宇坤假造被选四个大孤独的商讨

、几乎马俊豪假造被选四个个孤独DIR的商讨

、谈论《推选郭裕春假造为公司四个届董事会非孤独董事》

、彭凯假造被选四个大孤独的商讨

、几乎张伟亮被选四个个孤独的商讨

2、孤独攻读学位者推选运动的逐项谈论

、几乎孙昌江被选孤独董事的商讨

、几乎刘艳雯被选为孤独董事的商讨

、几乎推选张凌晨作为孤独董事的商讨

3、几乎推选四个届董事会攻读学位者的意向的商讨

、谈论郝律一鸨母作为伙伴监事的推选

、推选张秋静鸨母挑起伙伴中西部及东部各州的县议会

、谈论金平鸨母被选四个届BOA的厂长

4、几乎四个届董事会薪酬意向的商讨

5、代表第三届中西部及东部各州的县议会的意向谈论

6、几乎换衣节主观筹资发挥的商讨

7、几乎与美国创建全资分店的提议讨论

二、提案编码示例指定遗传密电码

三、附件一:广泛分布开票迅速移动

填写选票或推选票。。

助动词=have是你这么说的嘛!提议,开票微量:协定、支持、弃权

四、附件二:代理权达到目标投票表决微量表

它现时被修改为:

一、相遇谈论:

1、非推选攻读学位者推选运动逐项谈论

、几乎郭颖洁被选四个届孤独国会议员的商讨

、李宇坤假造被选四个大孤独的商讨

、几乎马俊豪假造被选四个个孤独DIR的商讨

、谈论《推选郭裕春假造为公司四个届董事会非孤独董事》

、彭凯假造被选四个大孤独的商讨

、几乎张伟亮被选四个个孤独的商讨

2、孤独攻读学位者推选运动的逐项谈论

、几乎孙昌江被选孤独董事的商讨

、几乎刘艳雯被选为孤独董事的商讨

、几乎推选张凌晨作为孤独董事的商讨

3、几乎推选四个届董事会攻读学位者的意向的商讨

、谈论郝律一鸨母作为伙伴监事的推选

、推选张秋静鸨母挑起伙伴中西部及东部各州的县议会

4、几乎四个届董事会薪酬意向的商讨

5、以S为代表的四个届中西部及东部各州的县议会谈论

6、几乎换衣节主观筹资发挥的商讨

7、几乎与美国创建全资分店的提议讨论

二、提案编码示例指定遗传密电码

三、附件一:广泛分布开票迅速移动

填写选票或推选票。。

非积聚开票提案,开票微量:协定、支持、弃权。

积聚开票提案,填写攻读学位者的开投票表决。。上市公司伙伴应善用本身的使加入 对每个提案组的开投票表决举行投票表决。,伙伴开票的投票表决比他们的选票大。 举投票表决的,或开票姓在特色推选达到目标人数。,它选择了提案集合。 开票被以为无法律效力开票。。假定你不协定攻读学位者的微量,你可以开票给攻读学位者。 0 票。

积聚开票制下的推选开票名单

各提案组伙伴开票投票表决数:

推选6位孤独董事(如意向1),有6名攻读学位者。

伙伴持相当多的投票表决折合VoTi的总额。

拉平投票表决可分分派物6名非孤独董事。,在6个非孤独董事中也可以任性分派。,但总投票表决不得超越其投票表决。。

推选3位孤独董事(如意向2),有3名攻读学位者。

伙伴持相当多的投票表决折合VoTi的总额。

伙伴可以将投票表决拉平分分派物3位孤独董事攻读学位者,你也可以等候3位孤独董事。 任性分派攻读学位者,但总投票表决不得超越其投票表决。。

推选2名伙伴监事(如运动3),有2名攻读学位者。

伙伴持相当多的投票表决折合VoTi的总额。

伙伴可以将投票表决拉平分分派物2位伙伴监事攻读学位者,也可以在2位伙伴监事中举行。 任性分派攻读学位者,但总投票表决不得超越其投票表决。。

四、附件二:代理权达到目标投票表决微量表

除是你这么说的嘛!修改外,原公报的对立面使满意控制稳定性。,公司为是你这么说的嘛!修改产品的麻烦的表现歉意。,金融家的默认。

格外地传单!

沈阳华华金银宝贝使加入有限董事会

2017年7月11日

附件:沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司几乎找来2017最好者次暂时伙伴大会的传单(修改后)

沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司

几乎找来最好者届暂时伙伴大会修改案的传单

公司和董事会的每个人部件都干杯了我的真相。、精密与完整性,无虚伪记载。、给口误的劝告性说起或令人满意地不予使用。

经沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司(以下省略“公司”)第三届董事会第十 六次董事会相遇谈论经过。,确定于 2017 年 07 月 27 天(周四) 2017 最好者次暂时伙伴大会。这次相遇的涉及事项列举如下:

一、相遇的基本情况

1、伙伴大会届次:2017最好者次暂时伙伴大会

2、相遇会议找来人:董事会

3、相遇正当、合规性:找来这次大会适合涉及法律条例。、法规和

尺规则

4、相遇日期、工夫(1)现场相遇工夫:07, 27,2017(周四)后部14点。:00(2)广泛分布开票工夫:2017年07月26日—2017年07月27日

内侧,深圳股本权益买卖所网上开票的详细工夫:2017年 07月27日 9:00—11:30 、13:00—15:00;Shenz经过广泛分布开票体系开票的详细工夫:2017年 07月26日 15:00—2017年07月27日15:00 间的诸如此类工夫。

5、相遇找来:这次相遇采取现场开票与广泛分布开票相结合的方式。,公司将经过深圳股本权益买卖所买卖体系和互联网网络开票体系()向公司伙伴装备广泛分布方式的开票平台,伙伴可以经过是你这么说的嘛!体系行使投票选举。。

结合伙伴大会的方式:公司伙伴但是选择现场开票(现场开票可以付托代理人代替开票)和广泛分布开票达到目标一种投票表决方式,假定在类似投票选举中有反复投票表决,,最好者次无效开票将得胜。。

6、截止过户日期:2017年07月20日(周四)

7、相遇聚会的:

(1)能胜任2017年07月20日后部15:00买卖完毕后,本公司每个人伙伴均在奇纳河证券记录簿表达。,有权列席伙伴大会投票表决。。不克不及亲自列席伙伴大会。,可以付托代理人结合相遇并开票投票表决。,伙伴代理人不用是公司的伙伴。。

(2)公司完整的董事、监事、高级管理人员。

(3)公司雇用的目击者辅导员。

8、建筑工地会场:沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司六楼相遇室(沈河区中方式29号)

二、相遇谈论:

1、非推选攻读学位者推选运动逐项谈论

、几乎郭颖洁被选四个届孤独国会议员的商讨

、李宇坤假造被选四个大孤独的商讨

、几乎马俊豪假造被选四个个孤独DIR的商讨

、谈论《推选郭裕春假造为公司四个届董事会非孤独董事》

、彭凯假造被选四个大孤独的商讨

、几乎张伟亮被选四个个孤独的商讨

2、孤独攻读学位者推选运动的逐项谈论

、几乎孙昌江被选孤独董事的商讨

、几乎刘艳雯被选为孤独董事的商讨

、几乎推选张凌晨作为孤独董事的商讨

3、几乎推选四个届董事会攻读学位者的意向的商讨

、谈论郝律一鸨母作为伙伴监事的推选

、推选张秋静鸨母挑起伙伴中西部及东部各州的县议会

4、几乎四个届董事会薪酬意向的商讨

5、以S为代表的四个届中西部及东部各州的县议会谈论

6、几乎换衣节主观筹资发挥的商讨

7、几乎与美国创建全资分店的提议讨论

在上的事项经公司第三届董事会第十六次相遇和第三届中西部及东部各州的县议会第十四次相遇谈论经过,是你这么说的嘛!思索必要独立举行中小型计算。。这次相遇谈论意向的主要使满意详见 2017年7月10日,奇纳河证券报。、《证券时报》上见报的《沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司第三届董事会第十六次相遇发生公报》、《沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十四次相遇发生公报》连同在巨潮新闻网()上声称的对立面公报新闻。

三、提案编码

这次伙伴大会提案编码示例指定遗传密电码:

四、相遇注销法

1、注销工夫:2017年07月24日(星期三: 9:00~11:30, 13:30~16:30)

2、注销场所或地点:沈阳市沈河区中方式29号

3、注销方式:

(1)公司伙伴注销:社团伙伴该当以法定代理人列席相遇。。列席相遇的法定代理人,我要出示最大限度的证。、公开宣称其合格的无效证明和每个人权证明。列席相遇的付托代理人,代理人我要出示最大限度的证。、立宪会法定代理人人发行的写代理权。

(2)自然的伙伴注销:自然的人伙伴亲自列席相遇。,股本权益账卡应显示。、自己最大限度的证或对立面无效证件或公开宣称最大限度的公开宣称;为其他的设想,代理人的无效最大限度的证件该当关系到。、伙伴授权代理权。

(3)本国伙伴可比照是你这么说的嘛!事项以证书或肖像画法方式举行注销;,没话筒表达。。通感或肖像画法必然的保留在07 2017, 24。 16:30 在为公司服务性的先于。。

4、通信处:沈阳市沈河区中方式29号

邮递区号:110041

前卫:郭裕春、于波

门路话筒:024-24868333

门路肖像画法:024-24869666

五、参与者网上开票的详细操作顺序

在伙伴大会上,伙伴可以经过深圳股本权益买卖所买卖体系和互联网网络开票系

开票(投票表决)。互联网网络开票的运作迅速移动详见附件一。

六、备查包装

1、《沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司第三届董事会第十六次相遇发生》

2、《沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十四次相遇发生》

格外地传单

附件一:广泛分布开票迅速移动

附件二:授权代理权

沈阳华华金银宝贝使加入有限董事会

2017年7月11日

附件一:

沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司

参与者网上开票的详细操作顺序

一、广泛分布开票顺序

1、开票指定遗传密电码:362731

2、开票缩写:Hua Hua开票

3、填写选票或推选票。。

非积聚开票提案,开票微量:协定、支持、弃权。

积聚开票提案,填写攻读学位者的开投票表决。。上市公司伙伴应善用本身的使加入 对每个提案组的开投票表决举行投票表决。,伙伴开票的投票表决比他们的选票大。 举投票表决的,或开票姓在特色推选达到目标人数。,它选择了提案集合。 开票被以为无法律效力开票。。假定你不协定攻读学位者的微量,你可以开票给攻读学位者。 0 票。

积聚开票制下的推选开票名单

各提案组伙伴开票投票表决数:

推选6位孤独董事(如意向1),有6名攻读学位者。

伙伴持相当多的投票表决折合VoTi的总额。

拉平投票表决可分分派物6名非孤独董事。,在6个非孤独董事中也可以任性分派。,但总投票表决不得超越其投票表决。。

推选3位孤独董事(如意向2),有3名攻读学位者。

伙伴持相当多的投票表决折合VoTi的总额。

伙伴可以将投票表决拉平分分派物3位孤独董事攻读学位者,你也可以等候3位孤独董事。 任性分派攻读学位者,但总投票表决不得超越其投票表决。。

推选2名伙伴监事(如运动3),有2名攻读学位者。

伙伴持相当多的投票表决折合VoTi的总额。

伙伴可以将投票表决拉平分分派物2位伙伴监事攻读学位者,也可以在2位伙伴监事中举行。 任性分派攻读学位者,但总投票表决不得超越其投票表决。。

4。伙伴投票表决的普通运动。,被对待对每个人对立面提案表达相反微量,要不是积聚。

伙伴们就普通运动和详细提案反复投票表决。,以最好者次无效开票为准则。。假定伙伴率先开票投票表决详细提案。,再次开票投票表决总意向。,已投票表决的详细提案的投票表决微量一定:,对立面非投票表决提案该当本遗传因子的开票微量。;拿 ... 来说,先对普通运动举行投票表决。,再次对详细提案举行投票表决。,以普通运动的投票表决微量为准。。

二、深圳股本权益买卖所买卖体系投票表决顺序

1。开票工夫:07小时买卖工夫2017, 27,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。伙伴可登录证券公司买卖客户开票投票表决。

三、深圳股本权益网上开票投票表决顺序

1.互联网网络开票体系开端开票的工夫为2017年07月26日(现场伙伴大会找来前一日)后部3:00,完毕工夫为2017年07月27日(现场伙伴大会完毕当天)后部3:00。

2。伙伴经过互联网网络开票体系开票。,需比照《深圳股本权益买卖所金融家广泛分布服务性的最大限度的证词事情指示方向(2016年惩戒)》的规则惠顾最大限度的证词,得到深圳股本权益买卖所数字证明或深圳股本权益EXC。详细的证词迅速移动可以经过广泛分布开票举行表达。。

三。伙伴的密电码或数字证明,比照得到的S,你可以经过深圳的网上开票体系注销开票。。

附件二:

授权代理权

格外地付托 (假造/鸨母)代表自己/单位列席列席沈阳翠华金银宝贝使加入有限公司 2017最好者次暂时伙伴大会。基于信用的有权对使加入握住人谈论的事项举行投票表决。,署名伙伴必要署名的相干包装。本授权代理权的无效限期为自本授权代理权署名之日起至该次伙伴大会完毕时止。付托限期:自伙伴署名之日起至伙伴大会完毕之日起。

自己(本公司)对这次伙伴大会第1-7项意向的投票表决微量:

客户姓名或据以取名(署名或盖印): 年 月 日

校长最大限度的证号码或营业执照号码:

握住使加入的伙伴人数: 股

付托人伙伴账号:

基于信用的署名: 年 月 日

基于信用的的最大限度的证号码:

客户门路话筒:

阐明:

1、伙伴被索赔开票投票表决该意向的开票微量。,每任一都是一次推选。,多功能的选择无法律效力;

2、未填、错填、无法识别的选票,不开票被对待弃权。;

3、单位承兑必然的覆盖单位印章。;

4、授权代理权剪报、一次的印数或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。。回到搜狐,检查更多

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