恒立液压关于召开2017年年度股东大会的通知_交易所公告_市场
作者:admin来源:网络整理时间:2018-11-12

  有价证券法典:601100 有价证券略号:恒立液压 公报号:2018-016

  江苏恒立液压库存有限公司

  论激起 2017 年度伙伴大会留心

  董事会和公司整个董事担保获得、给错误的劝告性陈说或成年的漏掉,又其情节的忠实。、精密和完整性承当人称代名词和共同责任。。

  重要情节点明:

  ? 伙伴大会日期:2018年5月16天

  ? 伙伴大会采取的网上开票身体:上海有价股本权益买卖所伙伴大会使联播开票零碎

  一、 大会的基本情况

  (一) 伙伴大会的典型和大会

  2017 伙伴周年纪念的大会

  (二) 伙伴大会激起人:董事会

  (三) 开票方式:伙伴大会采取的付诸表决方式是结成付诸表决。

  (四) 现场大会日期、时期和场所或地点

  激起日期和时期:2018年 5月 16天 10点

  激起场所或地点:江苏恒立液压库存有限公司行政楼二楼东面 303 大会室

  (五) 使联播开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

  使联播开票零碎:上海有价股本权益买卖所伙伴大会使联播开票零碎

  使联播开票开端和完毕时期:自 2018年 5月 16 日

  至 2018年 5月 16 日

  应用上海有价股本权益买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是提姆。,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;开票时期经过互联网网络开票平台于当天举行。 9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、允许经过回购PRO回购事情说和上海股本权益

  触及担保获得金买卖、再融资事情、允许回购事情互相牵连说并投上海股本权益i,应依据《上海有价股本权益买卖所股票上市的公司伙伴大会使联播开票实施细则》等有关规定演技。

  (七) 触及伙伴付诸选举的过去的募集。

  二、 在附近伙伴大会的报答任务

  序号 付诸表决伙伴典型专门名称

  A 伙伴的非积聚开票搬家1 《江苏恒立液压库存有限公司 2017 董事会岁入

  √2 《江苏恒立液压库存有限公司 2017 中西部及东部各州的县议会年报

  √3 《江苏恒立液压库存有限公司 2017 岁入及其摘要

  √4 《江苏恒立液压库存有限公司 2017 年度孤独董事上班说

  √5 《江苏恒立液压库存有限公司 2017 年度决算表

  √6 《江苏恒立液压库存有限公司在附近 2017 年度利润分配法案

  √7 《江苏恒立液压库存有限公司在附近续聘审计机构的推荐》

  √8 《江苏恒立液压库存有限公司在附近 2018 年度董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理权杖报答9 《江苏恒立液压库存有限公司在附近等同于<未来

  三年伙伴补偿测算表(2018~2020年)>推荐。

  √10 《江苏恒立液压库存有限公司在附近等同于<未来

  三年融资测算表(2018~2020年)>推荐。

  √11 《江苏恒立液压库存有限公司在附近严厉批评公司条例的推荐》

  √

  1、 票据述说的时期与药剂

  上述的检查情节详载于本公司。 2018 年 4 月 17 这是在《上海有价证券报》上述的说的。

  海有价股本权益买卖所官方网站()的互相牵连公报。

  2、 特殊坚决搬家:推荐 11

  3、 中小出资者独自开票推荐:推荐 6、推荐 7、推荐 8、推荐 9

  4、 触及伙伴戒开票的推荐:无

  应妙计付诸表决的关系伙伴姓名:无

  5、 触及优先证券伙伴付诸选举的推荐:无

  三、 伙伴大会付诸表决事项

  (一) 公司伙伴经过ONL行使付诸选举。,它可以开票付诸表决买卖零碎的开票平台(经过指定的的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:开票付诸表决。优先在互联网网络开票平台上开票。,出资者必要使臻于完善伙伴最大限度的身份证明。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 伙伴经过网上开票零碎行使开票权,以防

  它有多个伙伴说。,你可以应用稍微拘押公司股本权益的伙伴说厕。开票后,注视其整个伙伴说下的一样类别权益股或一样产仔优先证券均已识别投出相同的看法的付诸表决票。

  (三) 异样的开票权经过了现场。、人们的开票平台或安宁中庸反复开票。,第人家开票出狱哪人家。。

  (四) 伙伴可以在针对推荐领先对主宰推荐举行付诸表决。。

  四、 大会厕者

  (一) 股本权益记录亲近的日期后,在SH指示性的。

  公司伙伴有权列席伙伴大会,并可以以青红皂白付托代理人列席大会和连接付诸表决。代理人不用是公司的伙伴。。

  库存类别 股本权益法典 股本权益略号 股权记录日

  A股 601100 恒立液压 2018/5/9

  (二) 公司董事、监事和高级管理权杖。

  (三) 公司使用的初级律师。

  (四) 安宁权杖

  五、 大会记录法

  1、记录时期:2018 年 5 月 15 日午前 午后8:30:11:30. 1:00-3:00。大会主持人颁布发表现场列席大会的伙伴和代理人人数及所拘押付诸选举的库存总额领先开会的伙伴都有权连接伙伴大会。

  2、记录场所或地点:江苏恒立液压库存有限公司有价证券覆盖部

  3、记录方式:有资历连接大会的人称代名词伙伴,请拘押我的最大限度的证书写体铅字。、伙伴说卡;伙伴代理人拘押原始最大限度的证。、付托书、客户伙伴记述、校长最大限度的证;公司伙伴拘押单位交通违规的通知单。、公司代表付托书、原始最大限度的证在有价证券覆盖部记录。,异地伙伴构成疑问句和否定句证书或传真传输方式记录。

  六、 安宁事项

  (1)伙伴(或代理人)的一刻钟和买卖费。

  (二)联系信息

  1、给打电话:0519-86163673

  2、传真传输:0519-86153331

  3、使接触:周家丽

  4、通讯地址:Ch市武进高新高科技产业开发区龙前路 No. 99。

  5、邮递区号:213164

  6、电子邮箱:HLZQB@特别地颁布发表。

  江苏恒立液压库存有限董事会

  2018 年 4 月 17 日

  附件 1:付托书

  ? 激起本董事会决推荐的提议

  附件 1:付托书付托书

  江苏恒立液压库存有限公司:

  特别地付托 修饰(小姐)代表本单位(或个人)列席。 2018年 5月 16天

  贵公司已召开大会。 2017 伙伴周年纪念的大会,代表他们行使开票权。。

  客户拘押权益股数:

  付托人拘押优先证券数:

  客户伙伴帐户编号:

  序号 非积聚开票的专门名称 允许 支持 弃权1 《江苏恒立液压库存有限公司 2017董事会岁入2 《江苏恒立液压库存有限公司 2017中西部及东部各州的县议会年报3 《江苏恒立液压库存有限公司 2017岁入及其摘要4 《江苏恒立液压库存有限公司 2017年度孤独董事上班说5 《江苏恒立液压库存有限公司 2017年度决算表6 《江苏恒立液压库存有限公司在附近

  2017年度利润分配法案7 《江苏恒立液压库存有限公司在附近续聘审计机构的推荐》8 《江苏恒立液压库存有限公司在附近

  2018处长、监事和高级管理权杖报答9 《江苏恒立液压库存有限公司在附近等同于<未来三年伙伴补偿规划

  (2018~2020年)>请求>10 《江苏恒立液压库存有限公司在附近等同于<未来三年融资测算表(2018~2020年)>推荐。11 《江苏恒立液压库存有限公司在附近严厉批评公司条例的推荐》

  客户署名(盖印): 保管人署名:

  校长最大限度的证号: 保管人的最大限度的证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这支持的权利缺勤对校长作出明白的指示性的。,保管人有权阵地本人的发 h 音开票。。
责任编辑:cnfol001

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