星马汽车:2010年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经
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星马轿车:2010年度同伙大会物

安徽星马汽车利益利益有限公司
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2010届同伙大会大会物
六月,二
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安徽星马汽车利益利益有限公司
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2010次同伙大会大会议程
大会工夫:2011年6月28日(星期二)午前九点
大会遗址:公司办公楼第三层大会室
大会主席:大会主席沈伟亮医生
开票方法:现场开票
大会议程:
一、主办人公布颁发大会开端。。
二、主办人绍介同伙人数(或授权证代表)
数,大会董事长、监事、最高年级的处理人员、代理人与敏捷着的局面公司。
三、主办人发现同伙大会大会把持。
四、审察法案。
1、对2010年度董事会使知晓的商讨。
(通讯员:主席沈伟亮医生)
2、沉着2010年度中西部及东部各州的县议会任务使知晓。
(通讯员:中西部及东部各州的县议会主席王竹艳医生)
3、对2010届孤独董事年度使知晓的商讨。
(通讯员:王医生,一位孤独董事)
4、2010年度公司财务使知晓使知晓评论。
(使知晓员:财务掌管范春霞女朋友)
5、公司2010年度利润分配突出述评。
(使知晓员:财务掌管范春霞女朋友)
6、对公司2010年度使知晓的沉着和总结。。
(使知晓人:董事会写字台金方放医生)
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7、敏捷着的局面华普坦健会计工作事务所校正的商讨
啤酒年度审计机构。
(使知晓人:董事会写字台金方放医生)
8、对中间定位审计使知晓的编制和购置物非直接性夸张的行动或形象任务的商讨
审计使知晓的啤酒。
(使知晓人:董事会写字台金方放医生)
9、敏捷着的局面修正中间定位方针决策处理系统打手势的商量。
(使知晓人:董事会写字台金方放医生)
10、公司装束与六提携协定的商量
打手势》。
(使知晓人:董事会写字台金方放医生)
五、同伙大会沉着开价免费入场券及C公司的从某种观点来说。
六、董事会写字台金方放医生全部流利地读出公司 2010 年度同伙大会现场开票公认主意
决议入场券的选择、监票参谋的。
七、大会将在现场进行公认。。
八、掌管全部流利地读出了开票总算。。
九、董事会写字台金方放医生全部流利地读出这次同伙大会分辨率。
十、上海金田成法度公司代理人全部流利地读出第十届代理人事务所法度反对的话书。
十一、与会理事签字大会分辨率和分辨率草案。
十二、主办人公布颁发大会完毕。。
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2010年度同伙大会大会把持
满足尊敬广阔同伙,定期检修出资者的法定利息,确保同伙大会的经常地位置
次序与性能,确保同伙大会顺利无阻地进行,依柴纳包装监视处理协商会议问题的规则
城市公司同伙大会守则(续),跟随大会把持找到
一、公司僵硬的制止《中华人民共和国公司法》
公司守则等法度、法规,正大光明填写同伙大会的任务。
二、同伙大会写字台处,详细正大光明与T的次敬意敏捷着的局面的事项。
三、董事会定期检修法定利息,确保同伙大会的经常地秩次序与性能
为原理,正大光明执行公司守则规则的应变量。
四、列席大会的同伙有楼层。、质询权、合适的,如投票表决。同时,同伙
不可幸免的正大光明执行法定工作,不得防御设施对立面同伙的权利。。
五、规定同伙们向大会谈。,不可幸免的在大会以前向属属写字台处表达。,填写语音指示
表”,按大会写字台处的次安置。
六、同伙谈时,该当率先使知晓同伙的姓名和姓名。,简单明了片面的原理
反对的话与建议。每个同伙不超过两个陈说,每回从某种观点来说不超过五分钟。。在大会上
公认工夫,同伙不再向大会谈。
七、同伙大会以名公认。。大会总打手势,
由列席大会的同伙所持公认权的二分经过结束经过。大会特别法案,不可幸免的列席
大会的同伙所持公认权的三分之二结束经过。同伙的每击毁有权一票。。
在思索中间定位买卖票据时,相干同伙不可幸免的幸免开票。
八、公司聘用上海金田成法度公司代理人作证,并
发行物法度反对的话书。
九、在大会拿起做事方法居中如有不测局面发作,董事会有权作出紧要浮动诊胎法,
辩护公司和同伙的兴趣。
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2011年6月28日
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啤酒使知晓1
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2010年度董事会任务使知晓
同伙和同伙代表
我受安徽星电机有限董事会的付托,使公司2010
董事会任务使知晓,请思索一下。
2010 年,以国家的4兆值得买的东西传讯国际不得不策略性
编程、《资历复兴编程》的公布变卖、显像剂
环境辩护的详细变卖与逐渐变卖,助长实在的机器制造业的核心开展,公
对乘积推销的高不得不。
面临持续良好的事实局面,公司紧紧围绕扩大内部处理,赞扬竞赛优势
这部夸张的行动或形象的运动的,正大光明行得通的降价、抓团、创加商标于、增殖效益的多种处理办法,
增殖认识和处置推销使多样化的资历,满足利用并购、建筑风格装束的工业机遇,
柔韧的装束夸张的行动或形象经纪战术,正量开幕推销,经过扩大内部处理和本钱把持,提
高科学与技术配备程度,增多对新乘积看重与开发的入伙,优秀的营销网状物、对待金融敏捷许诺网状物与售后保养
保养网状物进化,变得复杂加商标于优势和一定尺寸的优势,进一步地具体化和扩大公司在工业说得中肯卓绝位置。
潜在位置。2010 年公司夸张的行动或形象与使接受一定尺寸的和经纪效益均创出历史最好程度,多功能的竞赛力不
断扩大,被传授初步知识的墩距式开展的新局面。
2010 年,公司一切经纪制约良好。,连队业绩的核心增长。一年一度公司
变卖营业支出397, 万元,净赚比头年增长26,
万元,比头年扩大。
《公司 2010年度董事会任务使知晓,该公司于2011年4月8日进行了第四次大会。
届董事会第十次大会沉着经过。,其愿意的扩张于该公司2010年度使知晓,八分之一
地区“董事会使知晓”章节和《公司 2010 年复一年度使知晓摘要》第六感觉地区“董事会报
告”章节。《公司 2010 年复一年度使知晓全文及其摘要》于 2011 年 4 月 9 日见报在上
蓝颜料包装买卖所网站,请抬起头来。
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前述的使知晓,同伙大会规定沉着。
安徽星马汽车利益有限董事会
2011年6月28日
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啤酒使知晓2
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2010年度中西部及东部各州的县议会任务使知晓
同伙和同伙代表
2010 年,公司中西部及东部各州的县议会是依法行政的。、法度、法规和监事大会事把持。
公司的缠住监事都由同伙正大光明。,尽职尽责,对公司来说要紧的事实、
财务制约及公司董事、处理者和对立面最高年级的处理者执行法度责任、合规性进
行无效的监视,定期检修公司及其权利的法定利息。
《公司 2010年度中西部及东部各州的县议会任务使知晓》,该公司于2011年4月8日进行了第四次大会。
中西部及东部各州的县议会第七届大会沉着经过,其愿意的详见公司年度使知晓2010。九
地区“中西部及东部各州的县议会使知晓”章节和《公司 2010 年复一年度使知晓摘要》八分之一地区“中西部及东部各州的县议会报
告”章节。《公司 2010 年复一年度使知晓全文及其摘要》于 2011 年 4 月 9 日见报在上
蓝颜料包装买卖所网站,请抬起头来。
前述的使知晓,同伙大会规定沉着。
安徽星马汽车利益利益有限公司中西部及东部各州的县议会
2011年6月28日
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啤酒使知晓3
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孤独董事2010年使知晓
同伙和同伙代表
2010 年,公司一切孤独董事对一切同伙正大光明。,严重地治法、
法规、孤独董事任务建立规定与年度代表,勤勤恳恳
职,尽职尽责。正量正大光明地思索董事会的打手势,
公司的战术开展、相干买卖、对表面上的抵押品等事项颁发了孤独反对的话,
定期检修相干买卖的直接地公平。,确保董事会的科学性和客观现实,
它对助长正火运作和助长社会经济开展起到了正量的鞭策功能。,无效定期检修广阔中小型连队
同伙的兴趣和公司其的兴趣。
《公司孤独董事2010年使知晓》,该公司于2011年4月8日进行。
四届董事会第十届大会沉着经过,其愿意的详见公司年度使知晓2010。
六地区公司管理建筑风格一节。《公司 2010 年复一年度使知晓全文》于 2011 年 4 月 9
日见报在上蓝颜料包装买卖所网站,请抬起头来。
前述的使知晓,同伙大会规定沉着。
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2011年6月28日
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啤酒使知晓4
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2010年度决算表
同伙和同伙代表
《公司 2010年度决算表》,该公司于2011年4月8日进行了第四次大会。届
董事会第十次大会沉着经过。,其愿意的详见公司年度使知晓2010。四分之三
《会计工作从科学实验中提取的价值与事实从科学实验中提取的价值摘要》与第十一版。《公
司 2010 年复一年度使知晓全文》于 2011 年 4 月 9 日见报在上海包装买卖所网站
()上,请抬起头来。
前述的使知晓,同伙大会规定沉着。
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2011年6月28日
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啤酒使知晓5
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2010年度利润分配为设计情节
同伙和同伙代表
华普坦健会计工作事务所(现在称Beijing)利益有限公司审计。,2010年度公司净赚
润 267,793, 元,年终未分配利润158,943, 元,依公司扣减公司
法定盈余公积的规则25条,068, 元,该公司在2010岁暮年终缺乏分配利润。
为 401,668, 元。
1、董事会建议该公司在2010缺乏进行利润分配。。比照公司年产10000辆汽车
该放映已开端变卖汽车增加。,同时,公司发行利益购置物资产及中间定位T。
早已 2011 年 2 月 28 日召集的柴纳包装监视处理协商会议市场占有率上市的公司并购重组复核委
员会 2011 年第 4 次任务大会复核使适应经过。确保公司年产量10000的特种雾
汽车扩张改革放映的资产不得不
后续任务,董事会由看重决议。,该公司在2010缺乏进行利润分配。。
2、董事会建议公司 2010 年度拟不进行资金公积转增公平合理的事。
前述的为设计情节,同伙大会规定沉着。
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2011年6月28日
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啤酒使知晓6
敏捷着的局面临公司2010年度使知晓的沉着和总结。的打手势
同伙和同伙代表
董事会付托,从我到你们缠住人<公司 2010 年复一年度使知晓全文及>
敏捷着的局面该法案的总结使知晓。
详细愿意的详见上蓝颜料包装买卖所网站的《公司 2010 年
年度使知晓全文及其摘要。
前述的法案,同伙大会规定沉着。
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2011年6月28日
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啤酒使知晓7
华普坦健会计工作事务所(现在称Beijing)利益有限公司复职。
公司2011个审计机构的抑制
同伙和同伙代表
华普坦健会计工作事务所(现在称Beijing)利益有限公司,有精致的的组合艺术品
作相干。学会具有包装找到工作资历,在国际对待对待金融敏捷敏捷、包装、公司审计保养的名誉
会计工作事务所,扩大公司财务处理和公司中间定位审计任务,依大众
守则的敏捷着的局面规则和详细建议,董事会建议持续酬金
华普坦健会计工作事务所(现在称Beijing)利益有限公司为本公司 2011 年度审计机构,和规定
同伙会授权证董事会决议其董事会。。
前述的法案,同伙大会规定沉着。
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2011年6月28日
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啤酒使知晓8
敏捷着的局面公司发行利益购置物资产及中间定位买卖
编制审计使知晓的中间定位审计使知晓和建议
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购置物资产及中间定位买卖的总体为设计情节
汽车群利益有限公司、安徽值得买的东西群有限责任公司、安徽星马风险值得买的东西利益有限公司
司、马鞍山富华值得买的东西咨询利益有限公司、浙江华为建材群利益有限公司、Zhejiang Ding Yue值得买的东西
利益有限公司、石正付医生、杭宇夫医生和Lou Bi医生(以下缩写我的宾语)
行利益,安徽华菱汽车利益利益有限公司(以下缩写华)
100%股权。这次买卖做完后,华菱汽车将变得公司的全资分店。
公司这次发行利益购置物资产暨相干买卖事项早已 2011 年 2 月 28 日召集的中
国包装监视处理协商会议市场占有率上市的公司并购重组复核协商会议 2011 年第 4 次任务大会审
核使适应经过。为了顺利无阻地促进资产后续发行和中间定位T,华
普坦健会计工作事务所(现在称Beijing)利益有限公司为华菱汽车发行物了会审字[2011]3650 号
《审计使知晓》,为本公司发行物了会审字[2011]3646 号《备注审计使知晓》。公司董
敏捷着的局面审计使知晓和预备审计使知晓将在
买卖和申报填充物的物揭露填充物。
上海包装买卖所网站详细愿意的言甚详明。
前述的法案,同伙大会规定沉着。
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啤酒使知晓9
敏捷着的局面修正相干方方针决策处理建立的建议
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为了进一步地扩大公司相干买卖的处理,正火相干买卖方针决策次,确保公司的风俗习惯
协同买卖行动不伤害法定利息,辩护中小出资者的正当
权利,依中华人民共和国公司法、公司守则、《市场占有率上市的公司管理指示方向》、《上
海上包装买卖所市场占有率上市把持及对立面准则,组合艺术品公司现实,特别惩戒
该建立将准则公司的相干买卖。。
详细愿意的详见 2010 年 6 月 19 日上蓝颜料包装买卖所网站
公司相干方买卖方针决策处理系统及其A。
前述的法案,同伙大会规定沉着。
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啤酒使知晓10
与六家商业存款敏捷着的局面的特别接管机构的公司装束
提携协定的建议
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优秀的公司营销系统的结构,开拓、拓展许诺信誉使接受新海峡,延伸公司乘积
的使接受,进一步地增殖公司乘积的推销占有率,依公司眼前的夸张的行动或形象经纪局面,公司
装束为柴纳光大存款利益利益有限公司、柴纳交通存款利益制限公司安徽子公司、广东
利益利益有限公司珠海拱北支流、惠州招商存款利益有马鞍山银泰子公司、
惠州招商存款利益利益有限公司合模糊的中大厦支店、南昌存款股利益有限公司科学与技术六支店
我公司特种汽车许诺事实提携协定。
1、依装束后的协定,柴纳光大存款利益利益有限公司、交通存款利益制
安徽子公司、广东利益利益有限公司珠海拱北支流、惠州招商存款利益
马鞍山银泰子公司、惠州招商存款利益利益有限公司合模糊的中大厦支店、南昌存款股
六家商业存款科学与技术支店利益有限公司、在法度法规的预述下,为了适合
信誉使适应、购置物本公司夸张的行动或形象的特别全部车辆的客户开价、似乎比实际时间长的术语
两年抵押权信誉,合计不超过人民币385,000万元,我公司开价回购抵押品。
2、依装束后的协定,公司将不再是购置物公司P的客户。
特种汽全部车辆而在柴纳交通存款利益制限公司安徽子公司处理的抵押权信誉开价共同责任
抵押品。
把持抵押品风险,我公司及结束六家商业存款需求具有的优点、信誉与还债
对信誉资历的僵硬的审察,客户购置物的公司特种汽全部车辆不可幸免的许诺。
记,许诺信誉是六大商业存款。
前述的法案,同伙大会规定沉着。
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2011年6月28日
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