安利股份:独立董事杨棉之先生2012年度述职报告_财经
作者:admin来源:网络整理时间:2019-08-13

安徽安利合成革股份有限公司

孤独董事杨棉之神学家

2012岁入

成为搭档及成为搭档代表:

争辩安徽安利合成革股份有限公司(以下省略“公司”)2012年4月

20日 状态表决公司第三届董事会的沉思

董事会账单,我自2012年4月20日起山肩公司孤独董事。。2012年,

据洛杉矶公司称、创业板产权证券上市排成等级、通用电气股票上市的公司说明运作

表现出》、使关心金科玉律的规则和请求,如,富于表情的公司的确实的通敌者

相干会,谈论董事会的账单,对公司使关心事项宣布孤独风景。,

无效确保公司经纪的合理性和公平性,无效保卫公司和成为搭档,特殊小型和中型企业

成为搭档权利。同时,公司对我的任务也授予了很大的供养。,无假动作

孤独董事的孤独性。从2012年4月20日到2012年12月31日的这段工夫如今是b

内,我就我作为孤独董事负担工作的局面揭晓列举如下:

一、列席董事会和成为搭档大会

1、2012年4月20日至2012年12月31日句号,董事会、成为搭档大会

按照法度诉讼集结,伟大的经纪方针决策和另一边伟大的事项在会计规范中实现。

实现了相干顺序,合法无效。

2、列席董事会

2012年4月20日至2012年12月31日,公司共传唤了非常董事会。。

应在开票付托下陆续缺乏的两遍。

姓名

次数位次数式关怀次数位次数数未列席会

杨棉之33000否

揭晓期内,我亲自关怀了承认必不可少的事物关怀的董事会会,缺勤另一边批准的证书

孤独董事的行动,缺勤另一边孤独董事缺乏的或被付托列席其B会。

列席和行使决议。富于表情的董事会状态各式各样的提案的孤独董事。

对这件事缺勤举起持异议,董事会谈论的承认相干账单均投赞成。。

3、列席成为搭档大会

2012年4月20日至2012年12月31日句号公司传唤了一次暂时成为搭档大

会,我亲自关怀了会。

应列席现场并付托一名记日志者陆续两遍缺乏的。

姓名

开票数,未列席的座位数

杨棉之11000否

二、宣布孤独风景局面

我容忍公司条例、董事会事排成等级及另一边法度、法规的使关心

规则和请求,恪尽职守、勤勉的清偿,对公司经纪的特殊的包含,揭晓期内,

我对书信公司的随球事项宣布了孤独风景,还举起了全挂在脸上风景。

日期会孤独风景类别孤独风景物质

2012-4-20第三届董状态第三届董事就公司《状态吸引住总经营的议

联邦储备市政服务机构优先会、 论副总统和另一边资深的经营的授予

独任代理人的账单表达了孤独风景

见,意见相合前述的建议。

立风景

2012-8-17第三届董状态第三届董事就公司《状态修正公司条例教派条目

的账单》、 论教派固定资产投入的装饰

中共第二的届会第二的会部

状态本钱标示于形象的上的建议、装饰时 2012 年

状态最好的公司与用桩区分分店互相巩固球队领先局面的建议

宣布了孤独风景,意见相合前述的建议。

三、董事会各市政服务机构任务局面

2012 年,富于表情的审计市政服务机构主席、建造市政服务机构委员。

山肩审计市政服务机构主席,2012 年会与染指 3 次审计委

特殊身体部位会,对DI的物质举行了特殊的的使生效和清楚的的评论。。

2012 年,确实的团体审计市政服务机构使关心构件听取

伟大的成绩局面和使发展揭晓,监视反省公司待在家里的把持任务,认

真的审计了公司 2012 每年最初的使驻扎、半年度、第三使驻扎的财务和运营规定,有力

亲密关怀公司募集资产运用局面及;向会计事务所适用于的岁入

经过auditin举行主动决心沟通,使完满岁入的复核和监视任务,实在踏实审计市政服务机构的专业

专业功能。

2012 年,作为公司建造市政服务机构的构件,我严格容忍建造市政服务机构会

顺序排成等级的相干请求,勤勉的清偿,公司董事、资深的能解决整个职员

员的选择规范和吸引住顺序举起建议,审察相干整个职员的专业上下文,发

精巧的孤独董事的监视功能。

四、公司现场调查

2012 年,我屡次到公司真的调查,公司累计任务工夫超越10小时

任务日,有力包含公司的生产经纪局面,财务说明与待在家里的把持社会事业机构的结构与实现

行局面、反省董事会决议案的实现局面;使用你自己的财务等

的特长,与公司主管人员就使关心事情成绩做交流和根究;经过电话学和电子邮件

公司另一边董事、与资深的能解决层及相干整个职员扣留亲密连接点,包含蒂姆的公司

伟大的事项使发展局面。

五、为保卫投入者权利所做的任务

1、持续关怀公司知识门侧,催促公司严格容忍深圳股票交易所的规则。

创业板股票交易所上市排成等级、深圳股票交易所创业板股票上市的公司说明运作

求婚和另一边法度、规章社会事业机构对使完成能解决体系的请求;请求公司严格实现

知识门侧的使关心规则,确保公司知识门侧的真相、正确、完整无缺的、即时、公

正。

2、争辩公司条例、《深圳股票交易所创业板股票上市的公司说明运作

求婚和另一边法度、法规的请求实行孤独董事的负责任;适用于董事会谈论的会

注意反省CAS,在足足投合心意的根据,孤独、成立、负责行使决议。

3、负责学习法度、规章社会事业机构,确实的染指深圳股票交易所和大联合企业

纺织锻炼,深化公司管理和保卫法规

投合心意和投合心意,增加他们负担工作的性能,科学方针决策与公司风险惕历

表示愿意甚至更好的风景和建议,鞭策公司进一步说明经纪。

六、另一边

1、未发作孤独董事建议传唤董事会局面;

2、孤独董事未举起授予或拒绝受理ACC的建议;

3、孤独董事未招致内部审计和磋商机能。。

2012年,董事会、负担工作转换切中要害能解决层和相干整个职员

确实的无效的通敌与供养,我以为表达我兴奋剂的谢意。2013 年,我会持续的

遵照诚信、勤勉的的决心,使用你的专门知识和经历为显影剂表示愿意更多

有积极的的建议,争辩相干法度、法规、公司条例的规则和请求等,

实现孤独董事的工作,精巧的孤独董事功能,防守公司及整个成为搭档的权利。

我在此揭晓。

孤独董事:杨棉之

2013年3月27日

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