山东新北洋信息技术股份有限公司
作者:admin来源:网络整理时间:2018-10-06

  1、要紧提示符

  岁入是岁入的摘要。,包围者规则知识更多特别境况。,该当细心看得懂同时刊载于深圳防护市税网站等柴纳证监会详述网站上的岁入全文。

  公司简介

  2、次要财务知识与合作关系变卦

  (1)次要财务知识

  (2)前10名合作关系持股

  (3)指示公司与公司的物主身份和把持权相干。

  3、监督层议论与辨析

  2012全球危机低沉。,海内秩序被接受压力,受表面微观境况有害方程式的势力,进取心的展开表面着大量的成绩和严重地。,但在一切的合作关系的大力支持下,每边共同尝试,董事会和监督层关怀公司的展开战术,每长年累月首停下的年度事情以图表画出,应尝试克制杂多的有害方程式出示的,敏捷的展开各项使过于劳累,范围期待的目的经纪业绩长期性增长。。同时,自上市以后,公司被选为央视财经50越来越快的隐形刺客、并荣获十大停止就职典礼型股票上市的公司头衔。,公司被认定为国家重点软件进取心,公司多个的主力不休改善。。

  2012年,公司范围期待的目的营业支出7亿5600万元。,同比增长14.8%,净赚(归属于股票上市的公司合作关系的净赚)为,同比增长25.26%。

  流言蜚语期内的次要使过于劳累列举如下:

  一、不休放研究与开门入伙,稳步修剪进取心排列。2012年,公司在技术研究与开门和约书入伙了8。,63万8900元,占支出的10.66%。公司放慢制作技术研究与开门,不休丰厚流水线,不休胶接剂使苍老进取心,大力展开新客户、新市,事情重组取慢着必然成效。,流言蜚语期内H2和H3类事情占比约为24%。这家公司早已勤勉了更多的计划或谋划。,流言蜚语期内赋予显然70项,内侧显然权31项。,载有5项国际计划或谋划显然,有134项新显然(包孕计划或谋划显然84项),载有45项国际计划或谋划显然。

  二、不休使尽能够无效市排列,敏捷的开端的市偶然发生。海内市和约书,书信交换自助服务性的准备、身份证卡公用用模版复印机印刷等制作事情销增长波动,交通警自助服务性的与零碎事情、电力、新市的展开取慢着明显行进,如:,堆积制作事情在海内嘴周围的地方上风浪区溃,大量的新制作已小量销。。海内市和约书,受国际秩序境况势力,海内市销售额轻蔑地下倾。,但销花样和销区域修剪取慢着必然成效。,同时,公司敏捷的开门ODM大客户及上级的制作。,为可持续的、波动的展开使沉淀了坚固的根底。。

  三、增强地核能耐构筑,上涨进取心监督水平。论营销能耐构筑,更多的或附加的人或事物丰厚营销人才,营销监督体系骨架构架的初步确立或使保险箱;论技术停止就职典礼能耐构筑,引进国际上进研究与开门准备,改善研究与开门,更多的或附加的人或事物上涨技术软硬件平台的能耐;从运转把持能耐的上涨谈起,持续促进IBM监督求教于以协议约束的现实的,着力升起公司财务管控能耐,流言蜚语期内,公司开端现实的、预算监督以协议约束与ERP现实的(一期)子以协议约束。

  四、授予和授予以协议约束构筑行进正确的。该公司的三个授予以协议约束契合期待。,内侧:“年产50万台公用打号机及相关性制作生孩子基地构筑以协议约束”和“技术研究与开门向心性牵引以协议约束”已满足整个以协议约束构筑质地,它于2012后半时入伙应用。;堆积准备的研究与开门、实验单位以协议约束授予清单为65%,预算书将于2013年12月底满足。。

  4、财务流言蜚语事项

  (1)与上岁度决算表匹敌,报告策略性、报告预算书变卦和报告办法的阐明

  无

  (2)流言蜚语期内伟大报告偶然修正必要

  无

  (3)与上岁度决算表匹敌,合日志徘徊变卦表

  无

  (4)董事会、中西部及东部各州的县议会在起作用的非标审计流言蜚语的阐明

  无

  山东新北洋教训技术备有有限公司

  董事长:丛强滋

  2013年4月19日

  防护指定遗传密码:002376 防护省略:新北洋 公报号:2013-005

  山东新北洋教训技术备有有限公司

  四个一组之物届董事会八分音符次国会公报

  公司和董事会一切的分子公约A的事实。、精确与极盛时性,连同公报击中要害虚伪记载。、给不公正的劝告性演出或忽略一本正经。。

  山东新北洋教训技术备有有限公司(以下省略“公司”)四个一组之物届董事会八分音符次国会印制的广告于2013年4月7日以写成文字的、电子邮件和电报传真发使作出公司的全部董事。,国会于2013年4月18日在山狗舞威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼国会室传唤。国会应范围8名董事。,致7位董事,王东升绅士,一位孤独董事,不克不及亲自列席。,一位孤独董事刘汝琳绅士列席了国会。。国会由国会主席从强子绅士掌管。。国会用电话通知、停止和付诸表决的顺序契合法度。、规章和正常化文档,使成为的果实是合法无效的。。插上一手董事谈论并状态跟随果实:

  一、谈论并经过2012年度进行经理任务流言蜚语

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  二、谈论和经过决算表2012

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  这次议论应提到2012次年度合作关系大会。。

  三、 获利分派与资产重组以图表画出的谈论与经过

  郭富华报告师事务所(特别合作关系)审计,该公司2012的净赚是199。,088,150.06元(总公司知识),停飞《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,拔出剑法定盈余公积金10%的19,908,815.00元、5%剩余额储备9,954,407.50元,加上上岁度未分派获利198,568,792.24 元,2012年度分理智的合作关系的获利是367。,793,719.80元。

  2012残冬腊月公司的获利分派以图表画出是300残冬腊月。,000,000股是基数。,每10股向合作关系算清2元(含税)。。上述的分派以图表画出分派现钞利息6。,000万元,剩余额可分派获利结转至下岁度;同时,资产公积金将放至10股,为夏娃。,增加备有后,总提供货物增至600。,000,000股。

  董事会以为:上述的以图表画出与公司在本公司作出的承兑划一。,与公司涌流事情业绩增长相婚配,契合公司条例、《防护法》和相关性正常化文档规则连同《公司条例》中在起作用的获利分派的相关性规则。在指示以图表画出从前,公司严厉把持内情教训内情的徘徊。,内情教训已被秘密,严厉制止。

  本条例草案将由合作关系大会同时主编。、实业变卦死去。

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  孤独董事在起作用的2012年度获利分派及资产公积金转增提供货物预案的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。

  四、谈论并经过2013年度事情以图表画出

  和约书2013个经纪目的:公司将尝试范围期待的目的营业支出和净赚同比增长。。上述的经纪目的不谢代表公司的获利预测。,会范围期待的目的松劲市需求。。、制作研究与开门、监督组的尝试和及其他方程式。,在不确实知道,请特别注意到。。付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  五、谈论和经过《授信和借款代替物》开动

  和约书2013年度帮助堆积机构(包孕借款)、堆票据承兑、信用证为20狂跳。,000万元,使控制局势董事长决议并签字融资和约,使控制局势期为2013年6月1日至2014年5月31日。。

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  六、谈论并经过董事会任务流言蜚语

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  刘汝琳绅士、王东升绅士和孟红女儿引见了2012位孤独董事。。

  孤独董事的2012岁入颁发在HTTP上。://www.cninfo.com.cn)。

  七、2012年度在内地把持系统岁入的谈论与经过

  董事会以为:公司在内地把持避难所了COMP的全部和约书和环节。,确立或使保险箱了正态化的监督体系。,可以警、即时身份证明和指出不公正能够涌现的伟大不公正和作弊行动,防护措施公司资产的保险箱和极盛时。,公约报告记载和报告教训的事实、精确和即时性,极盛时性、在合理性和无效性和约书没伟大缺陷。。跟随公司的不休展开,表面境况的找头与监督规则的上涨,公司在内地把持将更多的或附加的人或事物完成时和完成时。。

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  2012年度在内地把持私利评价流言蜚语颁发在吉安://www.cninfo.com.cn),孤独董事在起作用的2012年度在内地把持私利评价流言蜚语的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。保举机构流出的《在起作用的公司2012年在内地把持私利评价流言蜚语的核对风景》及《在起作用的公司在内地把持支配现实的自查表的核对风景》见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  八、谈论和经过《在起作用的保留和应用赋的特别流言蜚语》

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  《2012年度募集资产应用境况特别流言蜚语》见报在《柴纳防护报》、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事2012年度募集资产应用境况特别流言蜚语的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。保举机构流出的《在起作用的公司2012年度募集资产储蓄与应用境况的核对风景》见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、对公司岁入和总结的谈论和采取

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  《2012年度摘要》见报在柴纳防护报上。、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn),岁入2012颁发在高个儿潮流教训网(H)://www.cninfo.com.cn)。

  十、谈论并经过《公司2013年第一流的四分之一流言蜚语》

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  《2013年第一流的四分之一流言蜚语注释》见报在《柴纳防护报》、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn),《2013年第一流的四分之一流言蜚语全文》见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十一、谈论和采取使关心伙伴预测的开动

  必要思索的事项:公司与山东Valin A的日常事情往还

  相关性董事从强绅士转移开票。,付诸表决果实:7票和约书,0票反,0弃权。

  在思索的事项二:公司与新康威公司的日常事情往还

  副前进顾亮绅士转移开票。,付诸表决果实:7票和约书,0票反,0弃权。

  在思索的事项三:公司与苏州智通的日常事情往还

  相关性董事从强绅士转移开票。,付诸表决果实:7票和约书,0票反,0弃权。

  在思索的事项四:公司与北洋回响中间的日常经纪关系市

  副前进顾亮绅士转移开票。,付诸表决果实:7票和约书,0票反,0弃权。

  在思索的事项五:公司与宝燕电器的日常事情往还

  副前进顾亮绅士转移开票。,付诸表决果实:7票和约书,0票反,0弃权。

  在思索的事项六:有生之年来公司与土布的关系市

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  《在起作用的2013年度日常经纪关系市预算书的公报》见报在《柴纳防护报》、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事在起作用的2013年日常经纪关系市预算书的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。

  十二、谈论和经过在起作用的报告师事务所续展的建议。

  和约书公司续聘一间专业性劳务公司报告师事务所(特别普通合作关系)为2013年度审计机构,就事岁,年度审计费为45万元。。

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  《报告师事务所重行约定印制的广告书》中文版、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事在起作用的续聘报告师事务所的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。

  十三岁、谈论和经过《监督体制主编条例草案》

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  主编后的募集资产应用监督系统声称于HT://www.cninfo.com.cn)。

  十五个人组成的橄榄球队世纪、谈论和经过应用参加弃置不顾资产的建议

  和约书公司应用很大的界限不超过人民币2亿元的弃置不顾募集资产交易得失相当型堆理财制作,无效期为自谈论称许之日起岁。。

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  《在起作用的应用参加弃置不顾募集资产交易堆理财制作的公报》见报在《柴纳防护报》、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事在起作用的应用参加弃置不顾募集资产交易堆理财制作的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。保举机构流出的《在起作用的公司应用参加弃置不顾募集资产交易堆理财制作的核对风景》见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十五个人组成的橄榄球队、谈论和经过建立隶属公司的开动

  和约书本公司自有资产2,400万元天赋权力(占80%),及其他不做作的合作关系有助的600万元现钞(20%),在威海授予建立刑柱分店威海新北洋荣鑫科技备有有限公司(称号以实业死去机关核定为准)。拟议分店的根本境况列举如下:

  公司称号:威海新北洋荣鑫科技备有有限公司(暂定名)

  公司死去色点:威海市环翠区昆仑路126号(暂定)

  公司注册资产:人民币3元元,000万元

  公司典型:备有有限公司

  经纪徘徊:一种国内流行的枪战类游戏的开门、生孩子、销、服务性的;计算机的硬件及其表面准备、电子书信准备(不包孕无线电接收机或开枪机开枪准备);自营进出口事情在资质鉴定徘徊内。

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  在起作用的建立分店授予的印制的广告在柴纳颁布、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事在起作用的建立分店的风景://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。

  十六、谈论和经过在起作用的非孤独董事的建议

  停飞公司的中长期展开战术和CUC,公司四个一组之物届董事会董事门洪强绅士迅速的辞去公司董事、战术协商会议分子、审计协商会议分子,门洪强绅士将持续干公司的党委书记。和约书著名的人物董树迅绅士干非孤独董事、战术协商会议分子申请求职者、审计协商会议申请求职者,自2012届合作关系长年累月的大会之日起。,直到董事会四个一组之物届国会逝世。。(申请求职者简历见附件)

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  在起作用的董、退职印制的广告和补发印制的广告书见报在柴纳防护J、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事对董事退职与去职的孤独风景://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》

  十七、该建议传唤2012届合作关系长年累月的大会。

  于2013年5月10日午前9点和约书该公司。:00在威海市环翠区昆仑路126号传唤2012年度合作关系大会。

  付诸表决果实:8票和约书,0票反,0弃权。

  在起作用的传唤2012年度合作关系大会的印制的广告在、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

  本公报。

  山东新北洋教训技术备有有限董事会

  2013年4月19日

  附:董事简历

  董树迅绅士:出生于1966,柴纳国籍,在国外庇护权,本科学历,优级工程师。曾任北洋回响拱手相让展开向心性副前进。,首座技术官,Valin,山东、生孩子部前进、副进行经理。公司进行经理。

  董树迅绅士有效公司921,998股备有,公司的刑柱合作关系、现实把持人与及其他合作关系中间没相关性性。,公司及其他董事、监事、优级监督层没相干。,它没受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例等相关性法度、法度规则的限制。

  防护指定遗传密码:002376 防护省略:新北洋 公报号:2013-006

  山东新北洋教训技术备有有限公司

  SU第七届长官会四个一组之物次国会公报

  公司的全部分子和中西部及东部各州的县议会均公约、精确与极盛时性,连同公报击中要害虚伪记载。、给不公正的劝告性演出或忽略一本正经。。

  山东新北洋教训技术备有有限公司(以下省略“公司”)四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第七次国会印制的广告于2013年4月7日以写成文字的、电子邮件和电报传真发使作出公司的全部掌管。,国会于2013年4月18日在山狗舞威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼国会室传唤。5名中西部及东部各州的县议会分子付诸表决,5位监事现实开票。国会由中西部及东部各州的县议会主席Qiu Lin绅士掌管。。国会用电话通知、停止和付诸表决的顺序契合法度。、规章和正常化文档,使成为的果实是合法无效的。。插上一手监事谈论并状态以下果实:

  一、谈论并经过中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  二、谈论和经过决算表2012

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  三、获利分派与资产重组以图表画出的谈论与经过

  郭富华报告师事务所(特别合作关系)审计,该公司2012的净赚是199。,088,150.06元(总公司知识),停飞《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,拔出剑法定盈余公积金10%的19,908,815.00元、5%剩余额储备9,954,407.50元,加上上岁度未分派获利198,568,792.24 元,2012年度分理智的合作关系的获利是367。,793,719.80元。

  2012残冬腊月公司的获利分派以图表画出是300残冬腊月。,000,000股是基数。,每10股向合作关系算清2元(含税)。。上述的分派以图表画出分派现钞利息6。,000万元,剩余额可分派获利结转至下岁度;同时,资产公积金将放至10股,为夏娃。,增加备有后,总提供货物增至600。,000,000股。

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  孤独董事在起作用的2012年度获利分派及资产公积金转增提供货物预案的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。

  四、谈论并经过2013年度事情以图表画出

  和约书2013个经纪目的:公司仍将尝试范围期待的目的营业支出和净赚GRO。。上述的经纪目的不谢代表公司的获利预测。,会范围期待的目的松劲市需求。。、制作研究与开门、监督组的尝试和及其他方程式。,在不确实知道,请特别关怀包围者。。

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  五、2012年度在内地把持系统岁入的谈论与经过

  中西部及东部各州的县议会对公司在内地把持私利评价停止了审察。,以为:公司在内地把持系统根本健全。,无效运转。,它可以应用于进取心监督的规则和必要。,确保公司的基准运作。。公司在内地把持私利评价流言蜚语2012是真实的。、成立深思熟虑了公司在内地的构筑和运作。

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  2012年度在内地把持私利评价流言蜚语颁发在吉安://www.cninfo.com.cn),孤独董事在起作用的2012年度在内地把持私利评价流言蜚语的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。保举机构流出的《在起作用的公司2012年在内地把持私利评价流言蜚语的核对风景》及《在起作用的公司在内地把持支配现实的自查表的核对风景》见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、谈论和经过《在起作用的保留和应用赋的特别流言蜚语》

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  《2012年度募集资产应用境况特别流言蜚语》见报在《柴纳防护报》、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事2012年度募集资产应用境况特别流言蜚语的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。保举机构流出的《在起作用的公司2012年度募集资产储蓄与应用境况的核对风景》见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、对公司岁入和总结的谈论和采取

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核山东新北洋教训技术备有有限公司2012年岁入的顺序契合法度、柴纳防护接管机构的行政规章,2012岁入的质地是真实的。、精确、完全的深思熟虑了公司的现实境况。,没虚伪记载。、给不公正的劝告性演出或伟大女士。

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  《2012年度摘要》见报在柴纳防护报上。、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn),岁入2012颁发在高个儿潮流教训网(H)://www.cninfo.com.cn)。

  八、谈论并经过《公司2013年第一流的四分之一流言蜚语》

  公司一切的监事负责看得懂了《2013年第一流的四分之一流言蜚语》,以为公司2013年第一流的四分之一流言蜚语质地真实、精确、完全的深思熟虑了公司的现实境况。,没虚伪记载。、给不公正的劝告性演出或伟大女士。

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  《2013年第一流的四分之一流言蜚语注释》见报在《柴纳防护报》、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn),《2013年第一流的四分之一流言蜚语全文》见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、谈论和采取使关心伙伴预测的开动

  必要思索的事项:公司与山东Valin A的日常事情往还

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  在思索的事项二:公司与新康威公司的日常事情往还

  副掌管钻石绅士转移开票。,付诸表决果实:4票和约书,0票反,0弃权。

  在思索的事项三:公司与苏州智通的日常事情往还

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  在思索的事项四:公司与北洋回响中间的日常经纪关系市

  副掌管钻石绅士转移开票。,付诸表决果实:4票和约书,0票反,0弃权。

  在思索的事项五:公司与宝燕电器的日常事情往还

  副掌管钻石绅士转移开票。,付诸表决果实:4票和约书,0票反,0弃权。

  在思索的事项六:有生之年来公司与土布的关系市

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  中西部及东部各州的县议会以为:公司与关系方中间的市是由N导致的。,关系市的条目和限制、开价方法、称许顺序契合公司条例和公司条例。,相关性董事进行预防开票顺序。。关系市不势力C的孤独性,没伤害公司的红利和压倒的多数的红利。。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  《在起作用的2013年度日常经纪关系市预算书的公报》见报在《柴纳防护报》、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事在起作用的2013年日常经纪关系市预算书的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。

  十、谈论和经过在起作用的报告师事务所续展的建议。

  和约书公司续聘一间专业性劳务公司报告师事务所(特别普通合作关系)为公司2013年度审计机构,就事岁,年度审计费为45万元。。

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  《报告师事务所重行约定印制的广告书》中文版、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事在起作用的续聘报告师事务所的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。

  十一、谈论和经过《监督体制主编条例草案》

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  主编后的募集资产应用监督系统声称于HT://www.cninfo.com.cn)。

  十二、谈论和经过应用参加弃置不顾资产的建议

  和约书公司应用很大的界限不超过人民币2亿元的弃置不顾募集资产交易得失相当型堆理财制作,无效期为自谈论称许之日起岁。。

  中西部及东部各州的县议会以为:遵从国家法度法规确保保险箱,该公司应用至多不超过2亿元的RAI。,上涨筹资能力。,不克势力筹措资产的筹措和应用资产,契合公司及一切的合作关系的红利。,对公司和全部合作关系没随便哪一个伤害。、尤其中小合作关系的红利。,与柴纳证监会保持划一、深圳防护市税监督的使关心规则。

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  《在起作用的应用参加弃置不顾募集资产交易堆理财制作的公报》见报在《柴纳防护报》、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事在起作用的应用参加弃置不顾募集资产交易堆理财制作的孤独风景请参阅见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。保举机构流出的《在起作用的公司应用参加弃置不顾募集资产交易堆理财制作的核对风景》见报在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三岁、谈论和经过建立隶属公司的开动

  和约书本公司自有资产2,400万元天赋权力(占80%),及其他不做作的合作关系有助的600万元现钞(20%),在威海授予建立刑柱分店威海新北洋荣鑫科技备有有限公司(称号以实业死去机关核定为准)。拟议分店的根本境况列举如下:

  公司称号:威海新北洋荣鑫科技备有有限公司(暂定名)

  公司死去色点:威海市环翠区昆仑路126号(暂定)

  公司注册资产:人民币3元元,000万元

  公司典型:备有有限公司

  经纪徘徊:一种国内流行的枪战类游戏的开门、生孩子、销、服务性的;计算机的硬件及其表面准备、电子书信准备(不包孕无线电接收机或开枪机开枪准备);自营进出口事情在资质鉴定徘徊内。

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  在起作用的建立分店授予的印制的广告在柴纳颁布、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。孤独董事在起作用的建立分店的风景://www.cninfo.com.cn)上的《孤独董事在起作用的四个一组之物届董事会八分音符次国会参加建议的孤独风景》。

  十五个人组成的橄榄球队世纪、谈论并经过合作关系开会的建议

  宋俊丽绅士和王朝青绅士辞去公司的监事桩。,退职后不再干公司随便哪一个桩。。和约书著名的人物王滔绅士、吴振泉绅士是C四个一组之物届中西部及东部各州的县议会的申请求职者,自大会由舆论决定以后,任期已过。,直到四个一组之物届中西部及东部各州的县议会逝世为止。。(申请求职者简历见附件)

  付诸表决果实:5票和约书,0票反,0弃权。

  这一开动必需品提到2012届合作关系长年累月的大会。。

  在起作用的董、退职印制的广告和补发印制的广告书见报在柴纳防护J、《上海防护报》、《防护日报》、防护时报与巨潮教训网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

  本公报。

  山东新北洋教训技术备有有限公司接管

  2013年4月19日

  附:掌管申请求职者简历

  王滔绅士:出生于1970,柴纳国籍,在国外庇护权,两年制专科学校学历。他是威海国家资产资产监督科的分子。、副前进科员,威海国资委财务司副司长、副科长、科长。他是北洋回响副进行经理。。

  王滔绅士未有效公司备有,除上述的简历外,,与公司及其他合作关系无随便哪一个相干。,公司及其他董事、监事、优级监督层没相干。,它没受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例等相关性法度、法度规则的限制。

  吴振泉绅士:出生于1962,柴纳国籍,在国外庇护权,本科学历,优级秩序师。曾任实业堆考察教训重要官职长官。、秩序求教于公司副处长、评价科科长。自2000以后,他一向在柴纳华容任务。,柴纳华融资产监督公司济南办事处、资产监督科、授予堆部、停止就职典礼事情经理,弯垂下来的股权授予部优级副经理。

  吴振泉绅士未有效公司备有,除上述的简历外,,与公司及其他合作关系无随便哪一个相干。,公司及其他董事、监事、优级监督层没相干。,它没受到柴纳证监会和O的处分。,契合公司条例等相关性法度、法度规则的限制。

  防护指定遗传密码:002376 防护省略:新北洋 公报号:2013-007

  山东新北洋教训技术备有有限公司

  2012年度募集资产应用境况特别流言蜚语

  公司和董事会一切的分子公约A的事实。、精确与极盛时性,连同公报击中要害虚伪记载。、给不公正的劝告性演出或忽略一本正经。。

  停飞深圳防护市税在起作用的声称《深圳防护市税中小进取心板股票上市的公司说明书运作表现出》的印制的广告及相关性体式表现出的规则,董事会在起作用的储蓄和应用P的特别流言蜚语:

  一、筹资资产根本境况

  1、募集资产的现实数额和机遇

  柴纳防护监督监督协商会议称许,〔2010〕237,公司于2010年3月向大众发行人民币权益股3800�

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